Vergadering: Raad van Bestuur

Datum: 13/12/2024

Uur: 10.00 - 12.00

Plaats: Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen (Vergaderzaal Nicole Van Goethem, 1ste verdieping)

Meeting link: / (deze vergadering gaat uitsluitend fysiek door)

Indien u een parkeerplaats wenst in de ondergrondse parking van het Provinciehuis, dan kan u dit doorgeven aan britt.noe@ofpprolocus.be. U zal op voorhand dan een QR-code doorkrijgen.

Agenda Raad van Bestuur 13 december 2024:

    ​
  1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 02/10/2024.
  2. Terugkoppeling lancering “ProlO-do” portaal.
  3. Wijziging bijdragende entiteiten OFP Prolocus (toetredingen, planwijzigingen, uittredingen), goedkeuring.
  4. ‘Eigen Risico Beoordeling’ OFP Prolocus (‘Own Risk Assessment’ of ORA), voorstel goedkeuring verslag.
  5. Nieuwe kostenregeling 2025 bijdragende entiteiten groep VVSG, voorstel tot goedkeuring.
  6. Actualisatie beleidslijnen OFP Prolocus.
  7. Opvolging DORA:
    1. Risicobeheerbeleid OFP Prolocus aangepast aan DORA, voorstel tot goedkeuring.
    2. Aanpassing contracten ‘ICT Third Party Providers’ : aanpassing contract OFP Prolocus met Nexyan, voorstel tot goedkeuring.
    3. Voorstel aanduiding ‘ICT Third Party Officer’ (en communicatieverantwoordelijke) in kader van DORA.
    4. Stand van zaken ISO-traject dienstverleners:
      1. Nexyan.
      2. Pension Architects.
  9. Scaling up: tweede pensioenpijler Prolocus-personeel, uitbreiding in kader van loonhuis + voorstel gunning aan Ethias.
  10. Interne controle 2024, verslag aan de Raad van Bestuur.
    1. Actieplan interne controle.
    2. Logboek interne controle.
    3. Charter van deugdelijk bestuur.
    4. Verslag plaatsbezoek Pension Architects (oktober 2024).
  12. Financiële rapportering.
  13. Upgrade IT-architectuur Nexyan beheer Provant, voorstel tot goedkeuring addendum aan contract.
  14. Varia.
    1. Koopkrachtverhoging voor dienstenchequepersoneel middels tweede pensioenpijler.
    2. Indicatieve jaarplanning bestuursvergaderingen 2025.
    3. Overige.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opmerkingen:

- 06/12/2024 : de beschikbare bijlagen werden toegevoegd als links onder de bovenstaande punten.

Eventueel nog ontbrekende bijlagen worden indien mogelijk voorafgaandelijk aan de vergadering nog toegevoegd.

- 11/12/2024 : ontbrekende bijlagen toegevoegd bij agendapunten 1, 7d, 9 (b, c en d) en 11


Reeds beschikbare bijlagen bij de agenda zullen opgeladen worden ten laatste één week voor de vergadering. 

Nog ontbrekende bijlagen worden indien mogelijk voorafgaandelijk aan de vergadering nog opgeladen.