Vergadering: Dagelijks bestuur
Datum: 06/12/2024
Uur: 10.00 - 12.00
Plaats: Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen (Vergaderzaal Eugeen Van Mieghem, 3de verdieping) of via Skype
Meeting link: https://meet.provincieantwerpen.be/britt.noe/5W27VF56
Indien u een parkeerplaats wenst in de ondergrondse parking van het Provinciehuis, dan kan u dit doorgeven aan britt.noe@ofpprolocus.be. U zal op voorhand dan een QR-code doorkrijgen.
Agenda dagelijks bestuur 6 december 2024:
0. Stand van zaken uitvoering acties vorige dagelijkse besturen (overzicht per kwartaal bezorgd).
- Goedkeuring agenda Raad van Bestuur 13 december 2024 (zie onderstaand).
- Opvolging dashboards inkomsten en uitgaven OFP Prolocus;
- Varia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorstel agenda Raad van Bestuur (13 december 2024):
- Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 02/10/2024.
- Terugkoppeling lancering “ProlO-do” portaal.
- Wijziging bijdragende entiteiten OFP Prolocus (toetredingen, planwijzigingen, uittredingen), goedkeuring.
- ‘Eigen Risico Beoordeling’ OFP Prolocus (‘Own Risk Assessment’ of ORA), voorstel goedkeuring verslag.
- Nieuwe kostenregeling 2025 bijdragende entiteiten groep VVSG, voorstel tot goedkeuring.
- Actualisatie beleidslijnen OFP Prolocus.
- Opvolging DORA:
- Aanpassing contracten ‘ICT Third Party Providers’ : aanpassing contract OFP Prolocus met Nexyan, voorstel tot goedkeuring.
- Voorstel aanduiding ‘ICT Third Party Officer’ (en communicatieverantwoordelijke) in kader van DORA.
- Stand van zaken ISO-traject dienstverleners (Nexyan + Pension Architects).
- Scaling up: tweede pensioenpijler Prolocus-personeel, uitbreiding in kader van loonhuis + voorstel gunning aan Ethias.
- Interne controle 2024, verslag aan de Raad van Bestuur.
- Financiële rapportering.
- Varia.
- Indicatieve jaarplanning bestuursvergaderingen 2025.
- Overige
De op 29/11/2024 beschikbare bijlagen werd toegevoegd als links onder de bovenstaande punten.
Eventueel nog ontbrekende bijlagen worden indien mogelijk voorafgaandelijk aan de vergadering nog toegevoegd.
Reeds beschikbare bijlagen bij de agenda zullen opgeladen worden ten laatste één week voor de vergadering.
Nog ontbrekende bijlagen worden indien mogelijk voorafgaandelijk aan de vergadering nog opgeladen.